Протокол о продлении полномочий генерального директора

Протокол о продлении полномочий генерального директора – необходимый документ в случае, когда срок полномочий действующего руководителя истекает.

ФАЙЛЫ
Скачать пустой бланк протокола о продлении полномочий генерального директора .docСкачать образец протокола о продлении полномочий генерального директора .doc

Решение о продлении полномочий: структура документа

Таким образом, полномочия главы фирмы по решению учредителя первостепенны в сравнении с трудовыми обязанностями. Далее в статье мы рассмотрим специфику пролонгации трудового договора при увеличении срока полномочий. Но пока изучим подробно, как может составляться решение, о котором идет речь.

В рассматриваемом решении могут отражаться:

1. Сведения о номере документа, дате его принятия.

2. Наименование документа («Решение единственного участника»).

3. Формулировка о том, что единственный участник принимает решение пролонгировать полномочия директора ООО.

При этом указывается:

  • Ф. И. О., гражданство единственного учредителя;
  • серия и номер его паспорта;
  • адрес проживания;
  • тот факт, что учредитель владеет 100% уставного капитала ООО (указываются также ОГРН, ИНН, адрес организации);
  • Ф. И. О., гражданство, паспортные данные, адрес директора, чьи полномочия продлеваются (в рассматриваемом случае — единственного учредителя);
  • количество лет, в течение которых директор вправе осуществлять полномочия.

Документ заверяется подписью учредителя и печатью фирмы, если она используется.

Загрузить образец решения учредителя о пролонгации собственных полномочий на позиции генерального директора вы можете на нашем сайте по ссылке ниже.

Скачать образец

После принятия решения о продлении полномочий руководителя уведомлять ФНС об этом не нужно: в данном случае не требуется осуществления корректировки записей в ЕГРЮЛ, как при назначении нового главы фирмы.

Зачем нужен протокол

В каждой организации должен быть руководитель. Недаром первый приказ, издаваемый во вновь открытом ООО, называется «Приказ №1 – о назначении директора».

Период, на который утверждается высшее должностное лицо на предприятии, может быть как неограниченным, так и ограниченным. Во втором случае, после истечения срока полномочий директора, необходимо либо избрать нового руководителя, либо продлить функции прежнего.

Кто продлевает полномочия

Как и назначение руководителя организации, так и продление его должностных обязанностей производится учредителями общества.

Для этого организуется собрание, на котором простым голосованием определяется дальнейшая судьба директора.
Все действия, происходящие на этом мероприятии, должны обязательно фиксироваться в специальном протоколе.

Процедура проведения собрания

Если в обществе один учредитель, то все достаточно просто – для продления полномочий директора необходимо решение единственного участника ООО.

В случае, когда участников несколько (а их может быть до 50 лиц – физических и юридических), для начала проводится предварительное письменное уведомление о намечающемся собрании (с указанием даты и времени, а также вопроса, который на нем будет рассматриваться).

На самом собрании выделяются

  • председатель – он определяет ход мероприятия, руководит им,
  • а также секретарь — этот человек ведет протокол, записывая все, что происходит в мельчайших деталях и предоставляет всем участникам копии документа.

Надо сказать, что назначение председателя и секретаря – не обязательный этап, поскольку зачастую в состав общества входят всего два или три человека.

Иногда собравшиеся разрабатывают и принимают систему голосования, которое может проходить через протоколирование мнений или простое поднятие рук.

Собрание считается состоявшимся, если на нем присутствовало не менее половины участников общества.

По итогам голосования на предприятии издается приказ, в котором дается соответствующее распоряжение. После этого, с генеральным директором заключается дополнительное соглашение к текущему трудовому договору.

Протокол о продлении полномочий директора ООО

Протокол собрания, необходимо заверять нотариусом (собрание обычно проводится в присутствии нотариуса), если Уставом ООО не предусмотрено иное, либо Решением собрания всех участников ООО, которое было принято ими единогласно.

Протокол должен обязательно содержать данные:

  • наименование ООО полностью по Уставу и его основные реквизиты, если он печатается не на фирменном бланке;
  • название документа, и его порядковый номер;
  • место, дату составления;
  • время открытия и закрытия собрания (с указанием часов, минут);
  • полный список участников собрания (кто присутствовал должность, ФИО, на основании чего действует, доли участников в ООО);
  • сколько процентов голосов имеется, есть ли кворум;
  • указать, что собрание правомочно;
  • указать председателя собрания ФИО;
  • указать секретаря собрания ФИО;
  • обозначить повестку дня – обязательно обозначается факт голосования о пролонгации полномочий директора (указать ФИО);
  • излагается принятое собранием решение;
  • привести общие итоги голосования;
  • подпись председателя совета и всех участников совершаются в присутствии нотариуса и им заверяются;
  • ставится печать ООО.

Подготовительный этап

На первой стадии необходимо принятие решения о проведении общего собрания участников ООО, на котором будут прекращены полномочия старого гендиректора и будет избран новый. Порядок созыва и подготовки этого мероприятия определен Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее — Закон). Решение о созыве принимает исполнительный орган компании. В зависимости от того, была запланирована заранее смена руководителя или она является внеплановой, производится подготовка к плановому или внеплановому заседанию. Отличие в подготовке заключается в том, что сроки запланированного заседания оговорены в уставе общества, а внепланового — нет. Соответственно, участники общества должны направить требование исполнительному органу о необходимости проведения этого мероприятия.

Далее график будет такой.

В течение 5 дней со дня получения требования исполнительный орган обязан рассмотреть его и принять решение об одобрении или отказе в проведении заседания.

В течение 45 дней после подачи требования о его проведении (в случае получения одобрения) заседание должно состояться. Об этом говорит пункт 3 статьи 35 Закона.

За 30 дней до проведения мероприятия (не позднее) лица, созывающие собрание, должны уведомить о нем других участников. Делается это путем отправления заказного письма с уведомлением по адресу, указанному в списке участников общества в уставе компании. Также уведомление может быть произведено любым другим способом, указанным в нормативных документах организации.

Оформление решения

Протокол совета директоров о смене руководителя — это документ, подтверждающий факт наделения полномочиями нового гендиректора. Он является основанием для оформления остальных документов, необходимых для вступления в должность нового руководителя. В частности, на его основании составляется трудовой договор.

Документ составляется по результатам заседания общего собрания участников общества. Несмотря на то что для данного документа не утверждена унифицированная форма, он должен составляться в соответствии с определенной структурой, поскольку в дальнейшем его будет проверять нотариус при заверении заявления о внесении изменений в ЕГРЮЛ по форме Р14001. Протокол должен содержать следующие сведения:

  1. Название документа.
  2. Дата и место составления.
  3. Наименование организации.
  4. Список присутствующих и наличие кворума.
  5. ФИО председателя и секретаря.
  6. Повестка дня.
  7. Позиции участников.
  8. Результаты голосования по каждому вопросу.
  9. Кто обязан подать заявление по форме Р14001 и заключить трудовой договор с новым руководителем.
  10. Подписи участников собрания.

В своей работе используйте образец: протокол ООО о смене директора, представленный ниже.

Отметим, что в пункте «Повестка дня» необходимо указать как минимум два обязательных пункта для такого рода заседаний: прекращение полномочий существующего руководителя и избрание нового.

Образец протокола о назначении директора ООО-2017 представлен ниже.

Особенности статуса генерального директора

Директор ООО — это избираемое лицо, на определенный Уставом срок, осуществляющее общее руководство обществом. Подчеркнем, что важной особенностью правового статуса руководителя ООО является то, что на него распространяются нормы как общего трудового, так и корпоративного права. С одной стороны, он наделен полномочиями по управлению ООО, а с другой, он так же является его работником. Помимо общего российского законодательного правового регулирования, деятельность директора регламентируется еще и уставом ООО, положением о гендиректоре общества, труддоговором и его должностной инструкцией.

С директором ООО может быть заключен бессрочный договор (срок действия не указан) или срочный труд.договор на какой-то определенный срок, но этот срок должен быть не больше пяти лет (согласно российскому трудовому законодательству).

В нашем обзоре мы рассмотрим, что собой представляет процедура пролонгации полномочий руководителя ООО, как ее подготовить и как правильно все оформить. Рассмотрим подробно основные правила оформления бумаг для пролонгации легитимности директора. Также рассмотрим аспекты, которые подлежат обязательному указанию и основные законодательные нормы, и действующие правила. Расскажем о лицах полномочных проводить процедуру пролонгации полномочий первого лица ООО.

В зависимости от количества участников ООО и типа заключенного с руководителем труддоговора, формы и состав оформляемых документов будут различные, но мы приведем общие универсальные формы документов, которые являются общими и типовыми.

Вообще оформление полномочий директора, это довольно хлопотный процесс, требующий точности и внимательности. При проведении собрания участников ООО, важно зафиксировать точно все аспекты документально и чтобы все процедуры оформления были соблюдены.

Решение о подтверждении полномочий генерального директора образец

Не нашли нужной формы? У Вас есть вопрос, или Вы хотите, чтобы юрист удаленно проверил и грамотно отредактировал подготовленный Вами документ?
Нажмите на ссылку или напишите нам!

Решение № 4 Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Ромашка» г. ХХХХХХХХХ

«ХХ» ХХХХХХ 20ХХ года

Я, Иванов Иван Иванович, проживающий по адресу: ХХХХХХ, г. ХХХХХХХХХХ, ул.ХХХХХХХ, дом ХХ, кв. ХХ, паспорт серия ХХХХ № ХХХХХХ, выдан РУВД ХХХХХХ района гор. ХХХХХХХХХ ХХ.ХХ.20ХХ (код подразделения ХХХ-ХХХ), являясь единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «Ромашка» (далее – ООО «Ромашка», Общество),

РЕШИЛ:
Продлить полномочия действующего единоличного исполнительного органа Общества — директора Сидорова Сидора Сидоровича сроком на 3 года согласно Уставу.

Участник ООО «Ромашка» ____________/Иванов И.И./

Copyright © 2012 by Попов Д.М.Юридическое агентство «ЮР-ЭРУДИТ”. Юридические услуги. г. Екатеринбург.
Запрещено копирование материалов сайта без указания ссылки.

Протокол о продлении полномочий генерального директора – необходимый документ в случае, когда срок полномочий действующего руководителя истекает.

Осенью — новые книги КонсультантПлюс!*

Сергей Неретин, начальник юридического отдела ОАО «Издательство «Просвещение»

КонсультантПлюс — это самая распространенная справочная правовая база. И этот факт ко многому обязывает — надо держать высочайшую планку по всем параметрам. Продукт должен быть надежным по всем статьям, потому что, когда система установлена у сотен тысяч пользователей, разработчик должен быть лучшим во всем. У КонсультантПлюс это отлично получается!

Из последних новшеств очень ценю Путеводитель по судебной практике. С его помощью можно сразу увидеть срез судебной практики по нормам ГК РФ, касающимся договоров, предусмотренных ГК РФ.

Позиции и выводы из судебных решений позволяют намного быстрее ознакомиться с проблемой, что экономит время на поиск и изучение этой информации.

С помощью Путеводителей ответы на «рабочие» вопросы находятся оперативно и в исчерпывающем виде, что очень важно при современном темпе работы.

Екатерина Маленкова, главный бухгалтер ООО «Цитадель Э.М.»

Хочу отметить очень удобный, понятный и простой поиск в системе, с помощью которого можно быстро найти нужные документы. Это делает работу с системой КонсультантПлюс очень комфортной. Еще для меня очень важна сервисная поддержка. Меня неоднократно выручали специалисты горячей линии, которые всегда оперативно и профессионально отвечают на вопросы.

В книгу вошел фрагмент Путеводителя КонсультантПлюс «Путеводитель по налогам. Практическое пособие по страховым взносам на обязательное социальное страхование», электронная версия которого ежемесячно обновляется с учетом изменений законодательства.

В книге освещаются все основные вопросы, касающиеся взносов на обязательное социальное страхование: объект обложения страховыми взносами, их тарифы, льготы, порядок исчисления и уплаты.

Рассказано об обложении страховыми взносами различных видов выплат в пользу работников: заработной платы, компенсаций, предоставляемых в соответствии с нормами трудового права, материальной помощи, дивидендов и т.д.

В новом издании читатели найдут подробные рекомендации и советы по расчету и уплате страховых взносов, образцы заполнения форм отчетности, представляемой в органы ПФР.

Все разъяснения иллюстрируются примерами из практики с пошаговыми инструкциями по расчету сумм ежемесячных обязательных платежей для каждого конкретного случая, образцами заполнения платежных поручений на перечисление страховых взносов.

Существует немало сложных ситуаций, когда невозможно найти прямой ответ на вопрос. В таких случаях требуется тщательный анализ нормативных актов, писем и разъяснений контролирующих органов, изучение судебной практики, мнений экспертов. В книге таким ситуациям уделяется особое внимание, поэтому читателю будет намного проще принять решение.

Авторы нового издания — эксперты компании «КонсультантПлюс». Книга адресована бухгалтерам, индивидуальным предпринимателям, руководителям организаций, а также будет полезна адвокатам, нотариусам и юристам.

В книгу вошел фрагмент Путеводителя КонсультантПлюс «Путеводитель по договорной работе. Договор поставки. Договор подряда», электронная версия которого ежемесячно обновляется с учетом изменений законодательства.

Вопросы заключения одних из самых распространенных в хозяйственной практике договоров — поставки и подряда — подробно рассмотрены в книге. Читатели найдут рекомендации по согласованию основных условий для каждого вида договора, начиная с условия о предмете договора и заканчивая положениями об ответственности сторон, изменении и расторжении договора.

Даются советы, как избежать рисковых ситуаций для той или иной стороны договора с учетом положений законодательства и сложившейся судебной практики.

Описано, какой из сторон выгодно то или иное условие, как его правильно согласовать, какие положения, напротив, не стоит включать в договор и почему. Приводятся примеры формулировок конкретных условий.

Рекомендации подкреплены ссылками на нормативные акты и судебную практику

Также в книге рассмотрены последствия несогласования или неправильного согласования условий, которые представлены в виде рисков каждой стороны. В подтверждение рисков приводятся ссылки на судебную практику.

Книга будет интересна юристам, адвокатам, а также другим специалистам, которые самостоятельно составляют договоры.

Материалы книги будут также полезны специалистам консалтинговых фирм, оказывающих услуги по составлению и экспертизе договоров.

Свою позицию авторы книги — эксперты компании «КонсультантПлюс» — обосновывают нормативными актами и другими документами. При этом вся информация изложена простым понятным языком, а текст представлен в удобной компактной форме.

___________* Тираж ограничен.

Архив | предыдущий выпуск | следующий выпуск

Новое в системеРаздел «Финансовые и кадровые консультации»

Отвечает С.В. Мусарский,к.ю.н., эксперт «КонсультантПлюс»

ВОПРОС: Заказчик принял работы по договору строительного подряда, но их не оплатил, а обратился в арбитражный суд с иском о признании договора недействительным. При этом он сослался на несоблюдение им порядка совершения крупной сделки и отсутствие полномочий у своего представителя на подписание договора.

ОТВЕТ: Суд может отказать в иске на основании злоупотребления правом. Но следует учитывать, что по вопросам применения норм ст. 10 ГК РФ в судебной практике нет единого подхода.

ОБОСНОВАНИЕ: Обращение с иском в суд — это процессуальное действие, регулируемое арбитражным процессуальным законодательством. Ст. 10 ГК РФ регулирует вопросы злоупотребления правом участниками гражданских правоотношений, а не участниками судебного разбирательства. Применение ее положений к процессуальным правоотношениям противоречит ст. 2 ГК РФ.

Право на обращение в арбитражный суд в защиту нарушенных интересов закреплено ст. 4 АПК РФ. Следовательно, такое обращение вне зависимости от наличия или отсутствия оснований для удовлетворения или отказа в удовлетворении иска не может быть квалифицировано как злоупотребление правом по ст. 10 ГК РФ.

Кого известить в обязательном порядке

Сведения о принятом на собрании учредителей решении доводятся до надзорных структур и других заинтересованных сторон (банков, контрагентов и т.д.). При этом стоит отметить, что налоговую службу, например, оповещать о продлении полномочий необязательно, а вот если был избран новый директор – этого не избежать, причем сделать это надо в трехдневный срок.

Что делать, если кто-то проголосовал «против»

Для того, чтобы продлить полномочия генерального директора, как уже говорилось выше, необходимо простое большинство голосов.

При этом очевидно, что не все участники общества могут быть согласны с таким продолжением дела. В этом случае в протокол обязательно вносится индивидуальное мнение участника с указанием причин, по которым он голосует «против».

В дальнейшем, на основании такой записи, несогласное с общим мнением лицо имеет право подать исковое заявление в суд и обжаловать вынесенное решение.

Особенности составления протокола, общие сведения

Сейчас нет стандартной, обязательной к применению формы протокола о продлении полномочий генерального директора. Исходя из этого, представители организаций имеют возможность писать его в произвольном виде, либо по образцу, утвержденному в учетной политике предприятия. Главное следить за тем, чтобы по своей структуре и содержанию документ отвечал некоторым нормам делопроизводства.

Протокол условно следует поделить на три части:

  • начало,
  • основную часть,
  • заключение.

В начало, так называемую «шапку» вносятся данные об организации, в основную часть – сведения о присутствующих на собрании лицах, а также ходе собрания, в заключение – решение участников общества.

Протокол обязательно должен быть подписан всеми присутствующими – таким образом они подтверждают то, что вся внесенная в него информация верна.

Проштамповывать его нужно только в том случае, если требование о применении различного рода клише закреплено в локальных актах фирмы.

Протокол составляется в одном оригинальном экземпляре, при надобности могут быть сделаны его дополнительные копии, которые следует обязательно заверить подписями ответственных лиц. Сведения о бланке нужно занести в журнал учета внутренних бумаг предприятия – он обычно находится у секретаря компании.

Как хранить документ

Протокол подлежит обязательному хранению как один из важнейших кадровых документов и одновременно документов, относящихся к основной деятельности организации. Период хранения определяется либо внутренними нормативными актами, либо законодательством РФ (но не меньше пяти лет).

Образец протокола о продлении полномочий генерального директора

В начале документа указывается:

  • его наименование и номер;
  • полное название общества;
  • место (населенный пункт), в котором зарегистрирована организация;
  • дата составления протокола.

После этого идет основной раздел. Сюда вносится:

  • состав присутствующих на собрании участников общества;
  • повестка дня;
  • принятое решение.

При необходимости можно внести и любые другие важные сведения (в зависимости от индивидуальных особенностей компании). Обязательно нужно отразить количество проголосовавших «за» и «против».

В завершение протокол визируется подписями всех присутствующих. Если кто-либо отказался подписать бланк, это надо также отметить.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *